离退休工作处内控工作制度

为了进一步规范内部管理，提升工作效能，离退休工作处根据学校相关规定，结合本部门工作实际，特制定本制度。

第一章 例会制度

第一条离退休工作处定期召开处务例会，学习“第一议题”内容、通报学校发展情况、贯彻落实学校党委、纪委关于党风廉政建设与党内监督工作总体要求和部署，总结一段时间工作、研究部署下一阶段任务，讨论决定部门内部事务。

第二条处务例会是通过民主集中的形式研究决定部门“三重一大”事项等有关问题的有效途径。处务例会频率每周召开一次，因工作需要可进行调整与召集。

第三条班子例会一般参会人员为副处级（含六级职员）以上干部，根据工作需要可以邀请相关工作人员参加。

第四条处务例会会议参会人员为全处工作人员，会议内容由综合办公室负责记录，使用规范的会议记录本进行记录，妥善归档存放。

第二章 用印管理

第五条凡属以部门名义发文，对外开出证明、函件、授权等需加盖部门公章的，须经部门分管领导批准后方可用印。

第六条以部门名义报送的日常材料，需加盖公章的，综合办公室专人做好相关登记，用印人需如实登记用印日期、文件名称及发文号、发往单位（部门）、用印数等。

第七条部门公章由离退休工作处综合办公室主任负责保管，不得携带外出。若确因工作需要将印章带出，需由用印人提出申请，明确印章名称、用途、借出时间、预计归还时间，经部门分管领导批准后方可带出。

第三章 公文流转

第八条公文由离退休工作处综合办公室专人统一收发、分办、传递、用印和归档。校内公文的流转实行签收制度，公文流转必须做到及时、准确、完全。

第九条收文处理:综合办公室专人负责签收、保存，并在来文登记表上做好公文的登记工作。收文件办结后相关责任人将公文送综合办公室及时送回学校或留存备查，由综合办公室统一处理或交学校档案馆归档。

第十条发文处理:凡以部门名义印发的文件，由综合办公室专人校核后，统一编制文号归档。

第四章 经费预算与执行

第十一条预算编制应结合离退休工作处工作实际，符合学校财务制度要求，合理、科学编制预算支出。

第十二条部门根据学校的预算管理制度和工作计划合理使用预算资金，遵循当年经费当年使用原则，离退休党建经费、处务运行经费使用公开、集体讨论、部门负责人“一支笔”审批制。

第十三条经费的使用由副书记、副处长核实票据合法、有效、要素完备的原始凭证并签字，由综合办公室专人在报销、转账等单据上签字后，经部门负责人批准方能使用，重大经费使用需事先经过班子会议讨论通过方可执行。

第五章 物资采购与固定资产管理

第十四条离退休工作处办公用品、低值易耗品采购由综合办公室负责采购，离退休职工生日卡与福利采购根据学校招标工作规则进行，做好市场询价后进行采购。

第十五条符合固定资产入账的设备采购，处内例会集体讨论通过后购买并报学校国有资产管理处按规则处理。

第十六条部门低值易耗品及处内工作人员办公用品由综合办公室专人负责采购、保管与发放。

第十七条处内综合办公室专人负责做好处内固定资产的购置立项、验收、接受使用、安全管理、变动、报修、报损等工作，按规则办理相应手续，做好固定资产的动态信息管理工作，根据学校安排，每学期清查一次本部门的固定资产。

第六章 工作人员管理

第十八条 工作人员按岗位工作职责履职，保守相关业务秘密。

第十九条自觉爱护公物，不浪费、不化公为私，遵守学校及部门各项规章及工作守则。

第二十条严守工作职责，工作时间按照学校在职职工时间要求，带班、值班时间以综合办公室值班安排为准，不允许漏带漏值。

第二十一条 请假要求：科级及工作人员报副处长批准，其他人员报综合办公室负责人，无故旷工三次报送学校人事处，按《教职工考勤暂行规定》吉农大字（2006）221号处理。

第二十二条 维护单位荣誉。不做有损单位（部门）形象的言行，注重自身品德修养，戒不良嗜好。

第二十三条 工作人员年度业务培训一次，注重提升业务能力。

第二十四条 采取民主评议方式，成绩考核按学校年度考核要求进行。

第七章 附则

第二十五条本制度未尽事宜，按照学校有关制度执行。本制度自2023年5月6日起施行。

       吉林农业大学离退休工作处

       2023年5月1日